货币上买usdt违法吗

2024-03-23 22:11:00

货币上买usdt违法吗

在币圈中，USDT是一种被广泛使用的数字货币，其价值与美元挂钩，被称为“稳定币”。因此，许多人会选择使用USDT来进行交易，以规避数字货币价格波动的风险。然而，随着数字货币市场的发展，有关购买USDT是否违法的问题也开始受到关注。

首先，需要明确的是，目前并没有明确的法律规定指出购买USDT是否违法。根据中国人民银行发布的《关于防范比特币风险的通知》，比特币等虚拟货币不具有法定货币地位，不得作为货币在市场上流通。因此，可以推断出，USDT作为一种数字货币，也不具备法定货币的地位。

然而，一些专家认为，购买USDT可能存在违法的风险。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定，违反国家规定，发行货币，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。因此，一些人担心，如果USDT被认定为“发行货币”，那么购买USDT可能会被认定为违法行为。

此外，购买USDT也存在着一些风险。由于USDT的价值与美元挂钩，因此其价格相对稳定。但是，如果USDT发行方出现问题，如资金链断裂、被黑客攻击等，USDT的价值可能会受到影响，购买USDT的人也可能会遭受损失。因此，购买USDT也需要谨慎考虑风险。

总的来说，目前购买USDT并不违法，但也需要注意一些风险。如果未来有相关法律规定出台，购买USDT是否违法的问题可能会有所改变。因此，建议在购买USDT前，应该仔细了解相关法律法规，并谨慎考虑风险因素。

除此之外，还需要注意的是，购买USDT的途径也可能存在着违法行为。目前，一些平台提供的USDT交易服务可能存在违法行为，如未经许可擅自提供支付结算服务等。因此，购买USDT时也需要选择正规、合法的交易平台，避免涉嫌违法行为。

综上所述，购买USDT本身并不违法，但也需要注意相关法律法规和风险因素。希望以上内容能够帮助您更好地了解关于货币上购买USDT是否违法的问题。

『一』2022年在中国用人民币购买USDT合法吗？

不合法
央视透露目前大部分元界游戏都需要用人民币兑换USDT（目前Tether 的价格为 1 美元/枚），名为“元界链游戏”，实际上是一个利用元界概念炒作争议的骗局。本质上是未经批准的非法公开融资。

『二』倒卖USDT被判有期徒刑

法律分析：比特币BTC、泰达币USDT、以太坊等虚拟数字货币不是货币，它们是一种货币虚拟商品并不能作为货币在市场上流通和使用，但作为商品可以被公民购买和持有。买卖虚拟数字货币并不违法。数字货币交易涉嫌的主要犯罪包括：洗钱、隐匿犯罪所得、非法经营、协助信息网络犯罪活动、诈骗、开设赌场共同犯罪等。具体量刑标准如下：

1．洗钱罪的量刑标准：构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处百分之五以上以下罚金超过洗钱金额的20%；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金金额百分之五以上百分之二十以下罚金洗过的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；构成犯罪的，对单位判处罚金。情节严重的，对单位处以有期徒刑有效期不少于五年。

2.掩饰、隐匿犯罪所得或者犯罪所得罪的量刑标准：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。处十年以下有期徒刑，并处罚金。

3.非法经营罪的量刑标准：对自然人，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处没收违法所得或者没收违法所得一倍以上五倍以下罚金。

4。协助信息网络犯罪活动罪的量刑标准：情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

法律依据：《民法典》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、扰乱金融管理秩序、金融犯罪为了掩盖、隐匿诈骗罪及其收益的来源、性质，有下列行为之一的，没收前款犯罪的收益及其收益，并处罚金：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金应予以征收；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金金额百分之五以上百分之二十以下罚金洗钱：

（1）提供资本账户；

（2）协助将财产转换为现金或金融工具；

（3）协助转移通过转账或者其他结算方式进行资金划转；

（四）协助将资金汇出境外；

（五）以其他方式掩盖、隐瞒违法犯罪所得及其性质、来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。刑事拘留；情节严重的，处五年以上有期徒刑。监禁。

《刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得或者收益，故意隐匿、转移、收受、变卖或者以其他方式隐匿或者以其他方式隐匿犯罪所得或者收益的，处固定期限不超过三年。有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

『三』在中国交易USDT是否违法？

中国现行法律法规中，对于交易USDT是否违法并无明确规定。但值得注意的是，中国政府对加密货币交易实施了一定的限制和监管。例如，2017年底，中国政府出台了针对加密货币和ICO的禁令，要求交易所关闭并停止流动性饮食基金。因此，虽然交易USDT本身并没有明确禁止，但投资者在进行相关操作时仍需谨慎遵守相关法律法规，避免因违法行为而带来风险和损失。

『四』在中国交易usdt合法吗？

不违法，但存在法律风险。
2017年9月，央行联合七部委发布《关于代币融资风险的公告》，明确禁止人民币及数字货币交易，禁止发行ICO（Initial Coin Offered，意为“首次代币发行”）首次公开发行数字货币）。
法院提醒，虚拟货币投资交易不受法律保护，投资者一定要保持清醒理性。虚拟货币不是由货币当局发行的，不具有补偿性、强制性等货币属性，不具有与现行货币相同的法律地位不能作为货币在市场上使用。
相关政策：
2013年12月5日，央行联合五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，认定比特币虚拟商品身份，警示金融风险。
2017年9月4日，央行会同七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。在此公告中，央行将数字货币的身份定性为“虚拟货币”而非“虚拟商品”。
世界各国对于数字货币的态度不同。北美、西欧、日本是比特币接受度相对较高的国家；俄罗斯将比特币定义为非法；而印度等国家尚未出台针对比特币的相关政策。

『五』usdt合法吗？

usdt不违法。国家法律没有明确声明USDT是非法的，所以USDT可以通过合法渠道进行交易。但一旦收到黑钱，接收黑钱的账户可能会被公安冻结；使用USDT从事非法活动和交易也是违法的；如果存在严重非法交易，甚至可能追究刑事责任。

usdt合法吗？

1、做虚拟货币业务的人都知道，网上下单时，最害怕收到黑钱，一旦收到，如果上游犯罪被抓住，收到黑钱的账户可能会被公安冻结，甚至销售虚拟货币的商户可能会被拘留甚至逮捕。无论哪个交易平台，只要涉及OTC或场外交易，都存在卡被冻结的风险。

2、对于大多数OTC交易者来说，应该充分认识OTC交易的风险，不应该不要贪图廉价和来历不明的贸易硬币。在账户被冻结的情况下，只要虚拟货币卖家没有与犯罪分子串通，只是出售货币，就不会承担刑事责任。卖家需要向公安机关提供交易记录和银行流水单，说明情况。注意一种情况，警察可能会把钱当作赃款返还给受害人，但我们的虚拟货币却给了犯罪分子。这种情况下，卖家就很难了。

3、在虚拟货币交易中，如果买方购买虚拟货币的资金属于诈骗、毒品、色情、赌博等非法所得，一旦买方被抓获，卖方将被追究其刑事责任。将会涉及到虚拟货币。如果有证据表明卖家知道买家的资金来自非法来源，警方可能会对数字货币卖家提出指控洗钱、非法经营、包庇、隐匿犯罪所得以及上游犯罪（包括诈骗、开设赌场）的共同犯罪。拘留有助于调查，甚至逮捕、起诉和判刑。

4、使用USDT大量兑换美元也会面临账户被冻结的风险。使用 USDT 购买违禁品也是违法的。

『鲁』购买USDT币违法吗？

买卖USDT在中国并不违法，但存在法律风险。
虚拟货币投资交易不受法律保护，投资者必须保持清醒理性。虚拟货币不是由货币当局发行的，不具有补偿性、强制性等货币属性，不具有与货币同等的法律地位，不能作为货币在市场上使用。做虚拟货币生意的人都知道，网上下单最怕收货ng黑钱。一旦收到黑钱，如果上游犯罪被抓获，收取黑钱的账户可能会被警方冻结，甚至出售虚拟货币的商家也可能被抓捕。扣押甚至逮捕，无论哪个交易平台，只要涉及OTC或场外交易，都存在卡被冻结的风险。
对于大多数OTC交易者来说，应该充分认识OTC交易的风险，不要贪图便宜而交易来历不明的币。在账户被冻结的情况下，只要虚拟货币卖家不与犯罪分子串谋，只是出售货币，不会承担刑事责任。卖家需要向公安机关提供交易记录和银行流水单，说明情况。注意一种情况，警察可能会把钱当作赃款，返还给受害人，但是我们的虚拟货币已交给罪犯。这种情况下，卖家就很难了。
Tether (USDT) 是一种虚拟货币，将加密货币与法定货币美元挂钩。 2022 年 5 月，在最大的加密货币经纪商之一 Genesis Global Trading Inc. 的帮助下，越来越多的传统对冲基金开始做空 USDT。
Tether USDT（USDT）是Tether公司基于稳定价值货币美元（USD）推出的代币Tether USD（以下简称USDT）。 1USDT=1美元。用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。 Tether 严格遵守 1:1 准备金保证，即每发行一个 USDT 代币，其银行账户都会有 1 美元的资金保证。用户可以在Tether平台上进行资金查询，以确保透明度。
法律依据：
关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知
1．明确虚拟货币及相关业务的本质属性
(1)虚拟货币不等同于法定货币的法律地位。比特币、以太坊、Tether等虚拟货币的主要特点是由非货币当局发行、采用加密技术和分布式账户或类似技术、以数字形式存在。它们不合法，不应该也不可以作为市场上的货币使用。用于流通。
（二）涉及虚拟货币的经营活动属于非法金融活动。开展法币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务，作为中央对手方买卖虚拟货币，为虚拟货币交易、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等虚拟货币提供信息中介和定价服务币相关业务活动涉嫌非法销售代币、擅自公开发行证券、非法融资等严禁非法经营、非法集资等非法金融活动，坚决依法取缔。进行相关非法金融活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（三）境外虚拟货币交易所通过互联网向我国居民提供服务也属于非法金融活动。境外相关虚拟货币交易所境内工作人员，以及明知或应知从事虚拟货币相关业务并仍提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织、自然人对他们，将依法追究其法律责任。责任。
（四）参与虚拟货币投资、交易活动存在法律风险。任何法人，您法人组织或自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公序良俗的，应遵守相关民事法律的规定。法律行为无效的，由此造成的损失由其自行承担；涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的，由有关部门依法查处。
2。建立健全应对虚拟货币交易投机风险的工作机制
（五）部门协调联动。中国人民银行与中央网信委、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、监管总局等建立工作协调机制。中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会证监会、外汇局等部门共同解决重大工作问题。督促指导各地按照统一部署开展工作。
（六）强化属地落实。各省级人民政府对本行政区域内虚拟货币交易和投机风险的防范和处置负总责。由地方金融监管部门牵头，国务院金融管理部门分支机构以及网信部门、公安部门、市场监管部门等参与。建立常态化工作机制，协调调动资源，积极防范和妥善处理虚拟货币交易和投机相关问题，维护经济金融秩序和社会和谐稳定。
3。加强m虚拟货币交易投机风险监测预警（七）综合监测预警。省级人民政府要充分发挥地方监测预警机制作用，线上监测与线下排查相结合，提高识别和发现虚拟货币交易、投机活动的准确性和效率。中国人民银行、国家网信办等部门不断完善加密资产监管技术手段，实现虚拟货币“挖矿”、交易、兑换的全链条追踪和全时信息备份。金融管理部门指导金融机构和非银行支付机构加强对涉及虚拟货币交易的资金监管。
（八）建立信息共享和快速反应机制。在省人民政府领导下各地金融监管部门会同国务院金融管理部门、网信部门、公安机关等加强线上监管、线下筹划、资金监管等有效衔接，建立信息共享。虚拟货币交易和投机。和交叉核查机制，以及预警信息传递、核查和处置快速反应机制。
4。构建多维度、多层次的风险防范和处置体系（九）金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供开户、资金划转、清算结算服务，不得将虚拟货币纳入交易范围。在抵押品范围内，不得开展与虚拟货币相关的保险业务或者使用虚拟货币作为抵押品。货币纳入保险责任范围，发现违法违规线索应及时向有关部门报告。
（十）加强与虚拟货币相关的互联网信息内容和准入管理。互联网公司不得为虚拟货币相关经营活动提供网上营业场所、商业展示、营销宣传、有偿导流等服务。如果发现违法行为线索，应当及时向有关部门报告，并为相关查处、查处提供技术支持和帮助。。网信部门应当根据情况及时依法关闭开展虚拟货币相关业务活动的网站。财务管理部门转来的问题线索、移动应用、小程序等互联网应用。
（十一）加强虚拟货币相关市场主体的登记和广告管理。市场监管部门加强对市场主体的登记管理。企业、个体工商户的注册名称、经营范围不得含有“虚拟货币”、“虚拟资产”、“加密货币”、“加密资产”等字样或者内容。市场监管部门将会同金融管理部门依法加强对虚拟货币相关广告的监管，及时查处相关违法广告。
（十二）严厉打击虚拟货币非法金融活动。发现相关违法金融活动线索后各地金融监管部门会同国务院金融管理部门等有关部门及时查处、依法妥善处理，严肃追究违法者的法律责任。涉及犯罪的有关法人、非法人组织和自然人。如有，将移送司法机关依法调查处理。
（十三）严厉打击虚拟货币犯罪活动。公安部部署全国公安机关继续深入开展“打击洗钱犯罪专项行动”“打击跨境赌博专项行动”“断卡行动”严厉打击严厉打击虚拟货币非法经营、金融诈骗等犯罪活动——依法从事相关经营活动。以虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动，以及以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。
（十四）加强行业自律管理。中国互联网金融协会、中国支付清算协会、中国银行业协会加强会员管理和政策宣传，倡导和督促会员单位抵制涉及虚拟货币的非法金融活动以及违反监管政策和行业自律规则的会员单位应当受到相关自律管理规定的处罚。依托各类行业基础设施，开展虚拟货币交易、投机行为风险监测，及时将问题线索移送相关部门。
5。加强组织实施
（十五）加强组织建设统一领导、统筹协调。各部门、各地区要高度重视应对虚拟货币交易投机风险，加强组织领导，明确工作职责，形成中央协调、地方落实、部门结合、共同负责的长效工作机制保持高压态势，动态监测风险，采取有效措施防范化解风险，依法保护人民财产安全，全力维护经济金融秩序和社会稳定。
（十六）加强政策解读和宣传教育。各部门、各地区、行业协会要充分利用各种媒体等沟通渠道，通过网络等方式，向社会公众宣传虚拟货币炒作及其他相关经营活动的违法性、危害性。通过法律政策阐述、典型案例分析、投资风险教育等及其表现形式等，增强公众风险防范意识。